伦敦一名在逃的犯罪头目因拥有豪华车队而被称为“Don car -leone”，他在非洲的一个账户中持有价值350万英镑的比特币，目前正面临被没收的命运。此前，一名法官被告知，他声称这笔钱是在迪拜交易金条赚来的。
亚历山大·苏林(Alexander Surin)在一家名为Coinbase Kenya的公司开设了他的加密货币账户。苏林已经被要求交出三辆法拉利、一辆劳斯莱斯，以及向国家犯罪局(National Crime Agency)出售一辆布加迪威龙(Bugatti Veyron)的所得作为犯罪所得。
他声称，其中的比特币是在迪拜黄金市场的两笔交易中合法赚取的，交易对象是一名交易员，他在“商店或大楼的小房间”里经营，没有网站或簿记记录，在“信任和声誉”的基础上开展业务。
但是，皇家检察署的大律师马丁·埃文斯(Martin Evans KC)告诉高等法院，有“令人信服的”证据表明，这笔钱是通过毒品交易和洗钱赚来的。他表示，在定罪期间，克里斯蒂安·哈格里夫斯(Christian Hargreaves)向Coinbase肯尼亚账户进行了两笔“大额转账”，后者后来因串谋供应A类毒品在英国被判入狱17年。
这辆劳斯莱斯幻影是亚历山大·苏林放弃的
关于非洲账户中的加密货币，埃文斯表示，苏林和哈格里夫斯是英国人，这一事实创造了“与英格兰和威尔士的充分联系”，这是犯罪所得立法要求的，以便继续扣押。
作为回应，据信目前居住在迪拜的苏林在电子邮件通信中声称，“没有证据表明我参与了任何犯罪活动，也没有证据表明比特币是犯罪所得”。
埃文斯告诉法庭，除了两张伪造的发票，苏林没有提供任何记录来解释他是如何在之前的资产被扣押后变得如此富有的。2015年，苏林在法国因贩毒被定罪后，NCA向高等法院提起诉讼，要求他交出汽车和其他资产，包括四套伦敦住宅。
随后将发布判决，说明法院是否允许检察官根据迄今提交的证据扣押比特币，或者是否需要进行全面审判。
本文来自作者[听蝶]投稿，不代表往来号立场，如若转载，请注明出处：https://wak.wltrip.cn/cskp/202505-182.html
评论列表（4条）
我是往来号的签约作者“听蝶”！
希望本篇文章《犯罪首领“Don - Car-leone”面临350万英镑比特币资产的没收》能对你有所帮助！
本站[往来号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：伦敦一名在逃的犯罪头目因拥有豪华车队而被称为“Don car -leone”，他在非洲的一个账户中持有价值350万英镑的比特币，目前正面临被没收的命运。此前，...